पीडितों को झांसे में लेने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफार्म का किया था प्रयोग
पीडित को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए फर्जी पहचान और बैंक डिटेल्स देकर की जा रही थी धोखाधडी
विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि अभियुक्त के द्वारा फर्जी पहचान और बैंक डिटेल्स से खुद को कंपनी के उच्च अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। और फर्जी पेमेंट की मांग करके धोखाधड़ी की बड़ी साजिश को अंजाम दिया
ठगी हेतु प्रयोग किये गये खाते में 1 दिन में ही करोड़ो रूपये का लेनदेन होना आया है प्रकाश में
अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त बरामदगी 02 अद्द मोबाईल फोन मय 03 सिम, एक अदद ड्राईविंग लाईसेन्स , एक आधार कार्ड, एक आधार कार्ड की छायाप्रति, 03 डेबिट कार्ड व 02 अदद सिम कार्ड बरामद
DEHRADUN; जनपद टिहरी गढ़वाल निवासी पीड़ित द्वारा माह मई 2025 में दर्ज कराया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता को माह मई 2025 में एक मैसेज प्राप्त हुआ था, इस मैसेज में व्हाट्सएप नंबर सेव करने का अनुरोध किया गया और अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया और बताया कि एक नया प्रोजेक्ट है, और उसके लिए हमें 1.95 करोड़ की एडवांस पेमेंट की आवश्यकता है व तुरंत यह पेमेंट प्रोसेस करने को कहने लगे। उन्होंने मुझसे वही राशि श्याम ट्रेडिंग कंपनी के खाते में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया, जिसके बाद मुझे धोखाधड़ी का संदेह हुआ। शिकायतकर्ता को फर्जी मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्जी पहचान और बैंक डिटेल्स के नाम का गलत उपयोग कर अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध कराये गये विभिन्न बैंक खातो में लगभग कुल 3.20 करोड़ रुपये की धनराशी धोखाधड़ी से जमा करायी गयी ।
साईबर क्राईम पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त बैंक खातों/ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बरों / व्हाट्सअप की जानकारी हेतु सम्बन्धित बैंकों, सर्विस प्रदाता कम्पनियों, मेटा कम्पनी से पत्राचाकर कर डेटा प्राप्त किया गया। प्राप्त डेटा के विश्लेषण से जानकारी मे आया कि साईबर अपराधियो द्वारा घटना में पीड़ित से फर्जी पहचान” और होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रस्तुत कर विभिन्न बैंक खातों में धनराशि स्थानान्तरित करवायी गयी ।
पुलिस टीम द्वारा तकनीकी / डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर घटना के मुख्य आरोपी सूरज मौला पुत्र रुस्तम मौला निवासी बानाग्राम रासापुंज ठाकुरपुर महेशतला दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल जिसके द्वारा फर्जी पहचान और बैंक डिटेल्स का उपयोग कर 3.20 करोड़ रूपये धोखाधड़ी से स्थानान्तरित करवााये गये को चिन्ह्ति करते हुये अभियुक्त की तलाश जारी की और अभियुक्त सूरज मौला पुत्र रुस्तम मौला निवासी बानाग्राम रासापुंज ठाकुरपुर महेशतला खरदह पुलिस स्टेशन गोरखपुर कमिश्नरेट पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया ।
तलाशी में अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त 02 अद्द मोबाईल फोन मय 03 सिम, एक अदद ड्राईविंग लाईसेन्स , एक आधार कार्ड, एक आधार कार्ड की छायाप्रति, 03 डेबिट कार्ड व 02 अदद सिम कार्ड बरामद हुआ ।